Załącznik
do Uchwały nr
Zgromadzenia Wspólników SUPLAZ Sp. z o.o.
z dnia 29 czerwca 2006 roku
Regulamin Rady Nadzorczej
SUPLAZ Sp. z o.o.
w Sulikowie
§ 1
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
§ 2
-
Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powołanych na okres 3 lat przez Zgromadzenie Wspólników.
-
Każdy ze Wspólników reprezentujących poszczególna Gminę, przedstawia jednego kandydata do Rady Nadzorczej.
-
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
§ 3
Członek zarządu, prokurent, likwidator, główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej w Spółce.
§ 4
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Wspólników.
§ 5
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
§ 6
Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa w wyniku:
-
złożenia rezygnacji;
-
odwołania, o którym mowa w § 4;
-
śmierci członka Rady Nadzorczej;
-
podjęcia zatrudnienia lub objęcia funkcji, o których mowa w § 3.
§ 7
-
W przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z członków Rady Nadzorczej w czasie jej kadencji, Zgromadzenie Wspólników niezwłocznie uzupełnia jej skład.
-
Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w sposób określony w ust 1 kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.
§8
Do zadań Rady Nadzorczej należy:
-
sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;
-
dokonywanie w uzasadnionych przypadkach kontroli działalności Zarządu Spółki oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki;
-
badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, co do zgodności z dokumentacją księgową jak i stanem faktycznym;
-
składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego sprawozdania z wyników przeprowadzonych badań i kontroli;
-
badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrachunkowym oraz wniosków co do podziału zysku lub pokryciu strat;
-
zwoływanie Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie czyni tego Zarząd w okolicznościach i terminach przewidzianych w przepisach prawa, lub z własnej inicjatywy;
-
powołanie i odwołanie Zarządu Spółki;
-
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z członkami zarządu Spółki;
-
zatwierdzenie regulaminu pracy i wynagradzania w Spółce;
-
reprezentowanie Spółki podczas sporu pomiędzy członkami zarządu a Spółką;
-
rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników Spółki lub ich związków zawodowych.
§ 9
-
W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku;
-
Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
§ 10
-
W trakcie dokonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z opinii ekspertów i biegłych.
-
Osobom wymienionym w ust. 1 Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej wydaje doraźne zlecenie.
§ 11
Przewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady i podpisuje w jej imieniu dokumenty. W przypadku jego nieobecności, jego obowiązki przejmuje inny członek Rady Nadzorczej.
§ 12
-
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, z inicjatywy zarządu Spółki lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady.
-
Posiedzenie winno odbyć się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie.
-
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół prowadzony jest przez osobę wskazaną przez zwołującego posiedzenie.
-
Protokół winien być przyjęty i podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu.
-
Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
§ 13
-
Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbywać się przynajmniej raz na kwartał.
-
Posiedzenie jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
-
Na posiedzeniach Rada Nadzorcza zajmuje stanowiska w formie:
-
wniosków do zarządu i Zgromadzenia Wspólników;
-
zaleceń pokontrolnych dla zarządu;
-
uchwał;
§ 14
Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie wiadomości, których stali się posiadaczami przy wykonywaniu swoich czynności, jeżeli ich rozpowszechnianie może zaszkodzić interesom Spółki.
§ 15
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy umowy Spółki.
